15:15, 21 октября 2015 г.
Топ-менеджеров банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей
Руководителей ООО КБ «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей. Для своих мошеннических действий они создали схему присвоения ликвидных активов.
Установлено, что в 2014 году топ-менеджеры банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Кроме того, в ходе проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.
В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что в местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ "Донинвест" и ее заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все лица, причастных к указанной противоправной деятельности.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
11:21
25 апреля 2022 г.
Объявления
22:50, 22 января
22
09:08, 26 января
30
08:49, 18 января
31
22:50, 22 января
15
22:50, 22 января
22
live comments feed...
Комментарии