Топ-менеджеров банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей

Руководителей ООО КБ «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей. Для своих мошеннических действий они создали схему присвоения ликвидных активов.

Установлено, что в 2014 году топ-менеджеры банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Кроме того, в ходе проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.

В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что в местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ "Донинвест" и ее заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все лица, причастных к указанной противоправной деятельности.

хищение Донинвест
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Правительство Ростовской области опубликовало актуальные данные по состоянию распространения коронавируса на 27 октября. Известно, что за последние сутки выявлено ещё 311 новых случаев, а общее число зараженных более 29 тысяч. Коэффициент распространения инфекции – 1,03. Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах, в том числе Новошахтинске 30 человек. За последние сутки скончались от коронавируса 16 человек. Также стало известно, что с 27 октября о...
Происшествия
Сегодня утром в Новошахтинске, в поселке Юбилейный произошла авария с участием легковых авто, ГАЗели и опоры ЛЭП. Как сообщили в полиции Новошахтинска, водитель отечественной легковушки начал выполнять обгон, но в этот момент ГАЗель начала поворачивать, произошло столкновение. А водитель иномарки не успел затормозить, и на скорости допустил столкновение с бетонными столбами. От удара переднюю часть легковушки сильно смяло. Водители, к счастью, остались жив...
Происшествия
Не так давно на одном из федеральных каналов, в программе про людей со сверхспособностями, был выпуск про семью из Новошахтинска. Горе в семье произошло в январе этого года. Девочка из Новошахтинска уехала учиться в Новочеркасск, но внезапно отличница и спортсменка повесилась. Труп студентки нашли на дереве местного кладбища. Расследование дела приостановили и родители решили обратиться на известную программу. Одни экстрасенсы считали, что девочка сама пок...
Общество
Происшествие, которое едва не оставило без крыши над головой людей, произошло в минувшую субботу. Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов на Городской. 8 огнеборцев и 3 спецмашины боролись с возгоранием. К счастью, никто не пострадал. Напомним, что ранее новошахтинцев просят не разводить костры.
Общество
Жителей Новошахтинска предупреждают о том, что 27 и 28 октября некоторые улицы и переулки останутся без электроэнергии. Отключение связано с техническим обслуживанием силового оборудования Во вторник, 27 октября, с 13:00 до 17:00: ул. Нефтебазная 1-33, 2-14; ул. Вокзальная 18-50. С 08:00 до 17:00: ул. Сельскохозяйственная 2-30, 1А, 1-11; ул. Назаренко 1-7. В среду, 28 октября, с 08:00 до 17:00: ул. Тракторная 2А, 2-14, 1-19; ул. Сельскохозяйственная 2А-6А;...
Общество
Специалисты Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области приглашают налогоплательщиков к участию в бесплатном семинаре в режиме видео-конференц-связи. Дата проведения - 28 октября 2020 года, начало в 11:00. Открыта предварительная регистрация по ссылке: https://mbrostov.ru/events/290-vebinar-poryadok-ischisleniya-i-uplaty-nalogov ВНИМАНИЕ! Регистрация слушателей обязательна. Ссылка на подключение к вебинару вместе с кодом доступа будет доставлена на...
Общество
В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведения - онлайн. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, проверить свои знания о народах, проживающих в России. Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут п...
Экология
В понедельник, 26 октября, в нашем городе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +15 градусов, а вечером будет +6...+8 градусов. Ветер восточный 5-7 м/c. Во вторник, 27 октября, в Новошахтинске будет погода аналогична предыдущему дню. Но порывы восточного ветра увеличатся до 13 метров. В среду, 28 октября, небо над Новошахтинском будет затянуто тучами, осадков не ожидается. Днём градусник покажет +12 градусов, а после...
Общество
Пенсионера из Новошахтинска, который пропал 16 октября нашли. К сожалению, он погиб, его тело обнаружили недалеко от дома, в камышах. Сообщает znamenka.info. Как сообщают правоохранители, причиной смерти 83-летнего пенсионера мог стать сердечный приступ.